安吉星宇工艺品厂 2021年“浙江制造”认证 社会责任报告（二）

8 商业道德

公司自创立以来,一直秉承着最高标准的商业道德,并以“诚信”作为企业的核心价值观之一,公在营运过程中,遵纪守法,公开承诺反对任何形式的贪污腐败、挪用公款、敲诈勒索行为；避免一切形式的利益冲突；尊重知识产权，保护客户信息；遵守市场规律,抵制虚假广告和不公平竞争；按照上市公司信息公开的要求进行信息披露；设立有效的沟通渠道为申诉和检举提供便利,并为申诉者和检举者提供身份保护,禁止任何形式的打击报复行为；尊重与公司有业务往来的所有人士的隐私。

1)诚信建设

公司加强组织诚信体系建设，将诚信与企业文化相结合。公司特制定了廉政建设制度等各项制度，关键岗位签署廉洁宣誓承诺书。多年以来，在严格诚信体系的监管和公司高层领导的带领下，公司认真实践诚信理念，严格履行道德准则，做到诚实守信、合法经营、依法纳税，合同违约率为零，从不拖欠银行贷款和供应商货款，赢得良好的社会声誉；公司高层、中层领导均无违法乱纪记录，在客户、供应商、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

2)道德规范关键过程及绩效指标

公司建立健全了道德行为监测体系，用于监测公司全体员工（包括中高层领导）的道德行为，具体见下表所示。

图表7公司道德行为检测指标

道德行为 类型	监督 对象	监督部门	测量方法与过程	测量指标
企业内部	员工	总经办	1）加强道德培训，提高员工的素质等。 2）制定《员工道德行为规范》。 3）开展评先评优活动等。	员工满意度，员工培训时间等。
企业外部	股东	总经办及相关部门	1）遵纪守法、信息真实。 2）以《公司法》为准绳，合法生产，合法经营等。	股东满意度，企业利润等。
	政府		1）依法纳税、廉洁自律。 2）严格按照国家税法、会计法等法律法规进行操作等。	纳税金额等
	社会 公众		1）诚信经营、保护公众利益。 2）实施环境管理体系，保护环境等。	捐赠金额等
	顾客	销售部	1）加强品质控制，提高优质产品。 2）对于顾客投诉解决应对等。	顾客满意度等

在产品研发设计过程中，会出现各部门间的不协调、不同步，或者结果不满意导致多次的修改，会产生以下问题：⑴项目时间不可控；⑵项目结果不可控；⑶项目效率低下、费用不可控。

因此，在多次产品研发之后，公司逐步形成了项目责任制，以项目组长牵头确保各项过程和结果，项目小组经常采取头脑风暴法等，以此明确改进目标：⑴在项目结果上，引进营销人员参与，确保项目市场价值；⑵项目细化，确保改进进度；⑶数据分析，明确改进项；⑷按技术创新要求, 所有的后续设计与研制必须控制在系统设计的控制流程内。

公司对采购物料和供应商进行分类管理。首先根据物料类别进行分类，引进供应商时必须经过供应商考核，合格的供应商纳入《合格供应商名录》。

公司对于供应商的管理有完善的工作流程和管理要求。首先，公司对供应商进行全方位的审核和评价，以对供应商的产品品质、财务状况、技术水平、供应能力、风险管理能力等各方面进行综合考察并做出是否合作的结论。严格的评审保证了公司供应商的良好素质，也确保了采购物料满足公司的要求。

公司生产部具体负责产品生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格记录的管理，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行原材料平衡，保证原材料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合账、物、卡一致的要求。

员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。生产结束后，记录汇总、复核，及时上交，记录由专人管理。

公司严格执行检测设备管理文件规定，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

公司规范投诉流程，以提高处理顾客反馈信息的效率，将其视为自身改进的机会，见下图表。

公司的《炭化竹席》的质量承诺：产品在正常使用下，售后1年内结构或功能出现问题，厂家提供包换。 

1)签订长期合同，提高战略合作伙伴关系的采购数量控制成本；

2)采取多家供应商询价、议价、比价等方式引起供方竞争，降低或控制产品成本；

3)成本分析、对比，跟踪市场行情，把握时机签订合同，降低或控制产品成本；

4)利用经济批量采购，订立采购计划与目标，分级落实，提高采购效率，降低成本；

5)规避风险使意外成本最小化：根据产品的特性，对交货期较长的供应商，采取就近发货的原则，加快交货速度节约运输成本；开发新供方、储备供方，扶持弱小供方，降低风险；

6)新技术，新设备的应用：提高了加工效率、提高了工人安全防护等级、降低了能耗、降低了生产成本、降低了工人的劳动强度。

11公益事业

公司高层领导认为公司的发展和财富的积累来源于社会，企业取得的每一项进步和成效都得益于各级领导的呵护和关心，都离不开社会各界的厚爱和支持。遵循公司“奉献”的价值观以及公司使命，公司坚持回馈社会，认真履行企业的社会责任。

12 读者意见反馈

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